Με βάση εσωτερική πληροφόρηση (21.03.2016) και τα στοιχεία από το FBI, του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου αναφορικά με τον REZA ZARRAB συνεργάτη και οικογενειακό φίλο του Τούρκου προέδρου TAYYIP ERDOGAN, μελών της τουρκικής κυβέρνησης, συνελήφθη ύστερα από μυστική επιχείρηση έρευνα που διεξαγόταν για συγκεκριμένα 3 πρόσωπα μεταξύ αυτών και ο REZA ZARRAB με τις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, τραπεζικές απάτες, και παραβίαση των Διεθνή και Αμερικανικών επιλυθέντων περιορισμών κατά του Ιρανικού κράτους, οι ποινές για τις κατηγορίες επισύρουν ποινές φυλάκισης από 10 έως 30 χρόνια. Το FBI σε μυστική επιχείρηση στο Μαϊάμι 21.03.2016 συνέλαβε τον πασίγνωστο Ιρανικής καταγωγής Τούρκο υπήκοο REZA ZARRAB, ή αλλιώς όπως τον ονομάζει το -κατηγορητήριο a/k/a «Riza Sarraf» κατά την προσγείωση του ιδιωτικού του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν και τα μέλη της Οικογένειας του.
Ο συλληφθείς και προφυλακιστέος από τις 21 Μαρτίου 2016 στην Αμερική REZA ZARRAB είναι ιρανικής καταγωγής είναι κάτοχος ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ Διαβατηρίου (μερίμνησε για αυτό ο ίδιος ο ERDOGAN) και έχει διπλή υπηκοότητα, αν και μόλις 33 είναι ιδιοκτήτης πολλών εταιρειών και δραστηριοτήτων στην Τουρκία με κύρια αυτή της εμπορίας πολύτιμων μετάλλων, της εταιρείας του ROYSAR HOLDING με έδρα την Κωνσταντινούπολη με την οποία είχε γίνει «πασίγνωστος» στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2013 αιτία το τεράστιο σκάνδαλο χρηματισμού και υπόθεση διαφθοράς που σχετίζονταν υπουργοί και συγγενικά πρόσωπα της κυβέρνησης ERDOGAN και ο γιός του BILAL ERDOGAN. Η υπόθεση έγινε γνωστή με κωδικό όνομα «ΠΑΠΟΥΤΣΟΚΟΥΤΟ» O REZA ZARRAB πρωτοστάτησε στο σκάνδαλο της αερομεταφοράς χρυσού 1.500 κιλών από την Τουρκία στο Ιράν και πολλών αερομεταφερόμενων χρηματαποστολών δις δολαρίων σε συνεργασία με την ιδιωτική ιρανική τράπεζα BANK MELLAT υπόθεση σχετική και με την σύλληψη του στην Αμερική
